郑州一家荐股诈骗公司被查：非法牟利逾百万 主犯被判11年(和讯公司网站,关键词优化)

和讯网消息 面对不法分子以投资股票为诱饵实施诈骗的案件屡屡发生，近日，微信安全中心发布公告称，针对微信个人账号发布投资建议与“荐股”，已对8000余个微信群进行限制群功能处理，并对4000余个微信账号进行处罚。

事实上，以推荐股票为名进行诈骗的现象已引起监管重视，今年315期间，中证协发布一份非法仿冒证券投资机构黑名单显示，非法机构以门户网站、网站博客、QQ等为平台，散布非法证券活动信息，提供证券投资分析、预测或建议服务，收取咨询费、服务费，甚至有大量“李鬼”仿冒券商官网的网页进行诈骗。

日前，和讯网从中国裁判文书网获悉，一起以收费推荐股票的诈骗案件在山西省万荣县人民法院宣判。揭露了4人团队通过冒用他人身份证在郑州注册公司，从而收费荐股实施诈骗的细节公布出来。

冒用身份证注册公司收费荐股

经审理查明：2015年11月份，经同案犯牛犇提议，被告人周雷及同案犯甘冲冲、谢飞共同预谋成立一推荐股票公司，并商定公司主要由被告人周雷和牛犇投资，牛犇、谢飞等人经营，被告人周雷不参与公司经营与管理，同时约定“公司分红”被告人周雷占15%，牛犇占50%，谢飞占20%（公司成立第一个月，谢飞占15%），甘冲冲占15%。

据了解，甘冲冲此前曾在郑州公安干过几年，拉其入股也是希望其以后能帮忙照顾公司。后甘冲冲就把以前干协警时扣留的李某某身份证给了牛犇，利用甘冲冲提供的名为“李某某”的身份证，在郑州市二七区工商局注册成立了“郑州大洪源信息技术有限公司”，法定代表人登记为“李某某”，公司登记经营范围是：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。

随即牛犇在互联网上建立大洪源财经网(博客,微博)站，在公司简介上发布“大洪源财经是一家专业的证券服务信息机构，专注于证券投资多年，拥有一批高素质的研究、分析、操作专业人士”等虚假信息。之后又以李某某、段某某的名义办理了工商银行卡、中信银行卡及邮政银行卡，用于收取客户所汇入的“会员费”。

公司开始运营后，雇佣30多名员工，员工分为销售和客服两部分，销售又分三个团队，雇用销售人员30余人，每个队设队长1人，队员10人左右。先由销售人员在网上建立QQ群并将他人加入其QQ群，再将从财经网上看到的股票建仓信息、客户和客服的对话截图、客户盈利股票交割单，还有宣传公司有专业人员，保证客户盈利等信息发布到QQ群内，吸引客户发言，并借此向客户介绍公司及公司所提供的服务，进而使客户愿意成为公司的会员，向公司交纳32000元、65000元、96000元不等的会员费。

之后销售人员再将客户的资料发给客服人员，由客服人员给客户推荐股票并发送股票大盘走势分析等信息。通过以上运营模式，自2015年11月6日该公司开始运营至2016年5月该公司被公安机关查处，牛犇等人通过等某某工行卡等共收取会员费480.8万元。所收取的会员费除支付公司员工工资、提成及其他开支外，由牛犇通过现金给付的方式与被告人周雷、甘冲冲、谢飞予以分得。

还查明，被告人周雷参与投资、分红的大洪源公司的从业人员牛犇、谢飞及客服人员朱某某、杨某乙及其他员工均不具有股票从业资质，其向客户提供的股票信息均是从财经网站等处所下载。

经公安机关统计，该案被害人数不少于125人，诈骗数额不低于480.8万元。

推荐股票不涨反跌 拉黑受害人

据被害人张某甲的陈述，主要内容：今年3月份，我在网上不知道怎么被拉进了一个QQ群，那是一个股票交流群，群主好像叫“大道至简”，里面有好几个群主助理，群里面每天都会推荐股票，有一个群主助理单独加我QQ和我聊天，告诉我他们是洪源财经公司的，公司在郑州，成立专业的股票操盘中心，有专业的分析师团队，及时的内参消息，成功率在85%以上，让我购买他们公司的机构版服务，服务费是32000元。3月24日我将32000元转过去之后，有个老师加我QQ，指导我购买股票，结果买下后第二天没有涨还跌了，我问那个助理怎么回事，助理让我不要着急，等等就会涨的。3月25日那个助理让我升级到至尊版，我又给对方汇款33000元，之后他们给我换了一个指导老师，重新给我提供了一只股票，我买了后，和上次一样，没有涨反而跌了。我问助理怎么回事，他以各种理由推辞，我让她将我的钱退了，刚开始她说联系一下总部，后又说等停盘后给我退钱，最后就联系不上了。

据被害人尹某某的陈述：2016年3、4月份的一天，我们在李某甲家上网，被拉进一个叫“大洪源财经网”的推荐群，群主助理要求我入会，在群主的推荐下，我们几个朋友凑了32000元，成为普通版会员。之后一个姓张的老师负责推荐股票，但是我们交了钱之后就联系不上对方了，我们就知道肯定被骗了。

据被害人王某某的陈述，主要证明：2016年4月底，其被拉入一个荐股群，在群里发一些股票收益截图，后来其就加入公司的会员，一共交了5万元。之后在他们的指导下，没有盈利都赔了。

主犯被判11年半

法院认为，被告人周雷与牛犇、甘冲冲、谢飞设立公司，并招募客服人员以及销售人员，虚构公司具有证券专业从业人员，掌握股市内幕信息等虚假事实，向客户推荐股票，骗取客户会员费，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。

根据《刑法》等相关规定，法院判决：

一、被告人牛犇犯诈骗罪，判处有期徒刑11年6个月，并处罚金50万元；

二、被告人甘冲冲犯诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金20万元；

三、被告人谢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金20万元；

四、被告人周雷犯诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金10万元。

工商资料显示，郑州大洪源信息技术有限公司法定代表人为李某某，截止目前，公司仍处于存续阶段。

另根据央视报道，湖南省公安厅日前通报了一起“炒股群”电信诈骗案，涉案金额达1亿多元，受害人数达1000多人。

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