2017年大连市公安局打击经济犯罪 十大典型案例(大连注册合伙企业,关键词优化)

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“9·09”北方汇银特大非法吸收公众存款案

自2005年以来，荣某豪、荣某鹏、荣某程三兄弟未经中国人民银行、银监会及我国其他相关部门注册或备案，以大连某投资顾问有限公司、某控股集团有限公司为依托，在全国6个省多个城市设立公司或分公司，以高息回报为诱饵，采取高息借款、包装关联企业的P2P融资项目及成立投资合伙企业等方式，向社会公众吸收存款，涉及人数960人，非法吸存金额特别巨大，金额12.6亿元人民币，依法查封投入资金4亿元的位于安徽、江苏两省交界处的“舞彩国际旅游度假区”项目。

2016年3月24日，大连市公安局成立了专案工作领导小组。查证了该公司以高息借款、包装关联企业的P2P融资项目及成立投资合伙企业等方式进行非法吸收公众存款。

自2016年4月5日起，专案组陆续在沈阳、大连、北京等地，成功将荣氏三兄弟等19名犯罪嫌疑人抓捕归案。2016年10月12日，这19人已全部被依法移送起诉。

同时为了最大限度的为受害群众挽损，同时固定犯罪证据，专案组先后多次赶赴该公司在全国各地的开发项目，对土地、房产、资金等有价值的资产进行查封和冻结。

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“6·09”特大骗取银行贷款案

2014年5月15日，某银行大连分行报案称，该行在小微企业贷款风险排查过程中发现王某某、苍某某、冯某、肖某等一伙犯罪集团以伪造贷款材料，私刻印章，虚构经营实体等手段，骗取该行2.5亿元，另一犯罪嫌疑人张某某采用与王某某犯罪集团相同的手段，骗取该行3740万元贷款，两伙犯罪嫌疑人将贷款各自归集后，互相串用，用于民间高利转贷赚取非法利润，该犯罪行为，严重扰乱了大连地区金融市场秩序，极大地危害了信贷资金安全。

2014年5月18日，大连市公安局经侦支队受理该案后立即展开了初查工作,并于2014年6月9日成立了“609专案组”。目前该案相关涉案人员基本均已采取强制措施，案件已分批次相应进入逮捕、起诉、审判等诉讼程序，现已为民生银行大连分行挽回损失4600余万元。

警方通过案件侦办发现，银行内部职工、贷款人法制意识淡薄，对自身涉嫌的违法犯罪行为没有充分的违法性认识，经侦支队在严厉打击违法犯罪的同时，主动到相关银行业金融机构对内部职工进行法制宣传，让更多人了解金融领域法律常识，避免因不懂法而触犯法律，使自身陷入犯罪深渊的同时给银行业金融机构造成重大损失。

（图片来源网络）

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“5·26”特大销售假冒名牌汽车玻璃案

2016年5月26日，大连市公安局西岗公安分局经侦大队破获一起销售假冒知名品牌的汽车玻璃案件，涉案金额达4500余万元。

据了解，2016年5月，经侦大队接到群众举报大连鑫兴达汽车玻璃销售部销售假冒奔驰、宝马等知名品牌的汽车玻璃。经侦大队接到报案后，大队领导立即成立办案小组对此线索进行摸排布控、蹲坑守候。办案民警根据掌握的账款往来信息、通话信息、物流信息、购销货物记录等相关证据，经情报导侦分析研判证实，犯罪嫌疑人蔡某先后多次将上述假冒的汽车玻璃加价后批发给大连多个汽车玻璃经销部，同时还组织人员在汽车玻璃经销部给顾客更换假冒品牌的汽车玻璃，从中谋取不法利益。

2016年5月26日下午，经侦大队联合西岗分局日新蓝鲨机动队、市公安局经侦支队、市工商局对位于大连市甘井子区一小区地下仓库进行突击收网，现场成功查大量假冒汽车玻璃，约2500片，涉案金额达4500余万元。目前该案已成功破获。

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“5·17”猎狐行动跨境抓捕案

2016年5月18日11时许，在泰国某饭店藏身的诈骗犯罪嫌疑人李某（女）被中泰两国警方联手抓获，此时距被害人报案仅仅26小时。在这短短的时间内，我市警方循迹追踪，侦查方向遍布国内国外，最终跨境追捕。犯罪嫌疑人虽然上演金蝉脱壳，也没有逃出“猎狐”的法网。

犯罪嫌疑人李某，利用偷换收款信用卡的方式，骗取担保单位资金，变卖国内财产，并潜逃国外，为掩人耳目，却独留一岁大的儿子在国内。5月17日9时，大连市公安局经侦支队和西岗分局经侦大队接到案件后，立即展开调查，发现李某已于15日15时在上海浦东机场乘飞机前往泰国。随后，警方发现李某提前结清大连房租、变卖大连多处房产、预订泰国住宿酒店、预订转逃德国机票、变更了她的两个德国籍孩子的学籍，为出逃做了精心准备，甚至遗弃留在国内仅一岁大的中国籍男孩。根据李某在出逃前兑换了巨额欧元，结合李某的前夫是德国人，警方推断李某极有可能经泰国逃往德国。

经侦支队立即启动了国际追逃工作预案。通过与泰国警方的密切配合，在泰国一举将犯罪嫌疑人李某抓获。21日晚10时20分，犯罪嫌疑人被押解回连，这是今年以来，辽宁省首例经侦自侦案件中在境外由中泰警方成功合作完成的抓捕行动。

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“3·22”央批特大虚开增值税发票案

大连公安破获央批“3.22”专案，为为国家挽回增值税3.64亿元

在2016年的央批案件查办和“打击涉税犯罪百日攻坚行动”中，大连警方侦破央批“3.22”专案，截止目前，涉案团伙主犯吕某等6人已被抓获，4人已被上网追逃，为国家挽回增值税3.64亿元。

据了解，央批“3.22”专案涉及大连多家企业涉嫌虚开增值税发票案，为一个由28名。河北大城籍人组成的犯罪团伙所为，该团伙以吕某为首，该团伙利用大连市宽松的招商引资政策，非法注册空壳公司，其注册使用的身份证也是捡拾或非法渠道购买的身份证。其以在各地注册空壳公司虚开发票为业。随后，大连市公安局成立了由经侦牵头，刑侦、网侦、技侦等专业技术部门参与的合成作战机构，迅速锁定了28名河北大城籍的犯罪团伙，并全面固定了证据链条。

同时，大连市全力追缴税款，对外省市涉案企业发出认定虚开通知单共1676笔。截止目前，涉案团伙主犯吕某等6人已被抓获，4人已被上网追逃，为国家挽回增值税3.64亿元。

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“5·13”全国首例期货类背信运用受托财产案

2015年3月2日，大连市公安局经侦支队成功侦破了全国首例涉及期货市场的背信运用受托财产案。此案的破获为规范期货市场中的违法、违规行为，保护广大投资人合法权益，维护经济金融秩序，起到了推动作用。

据了解，2013年10月，高某在大连某期货有限公司开立了期货账户，并转入其期货保证金账户人民币1670万元，进行期货投资。2013年10月至2014年1月间，大连某期货有限公司大连营业部总经理孟某和工作人员陈某，在高某不知情的情况下，违反行业规定，擅自使用高某期货保证金进行交易，致使高某损失1000余万元。

由于此案是全国首例涉及期货市场的背信运用受托财产案件，在取得证据形成完整证据链条，查清案件事实的基础上，与市检察院和市法院就证据的规格、案件事实、法律条文解读等方面进行深入的探讨，达成了共识。

经过努力，涉嫌犯罪的三名犯罪嫌疑人先后到案，大连市人民检察院根据公安机关收集的证据，以背信运用受托财产罪批准逮捕了犯罪嫌疑人孟某、陈某。至此，该背信运用受托财产案成功告破。

2016年11月23日，大连市中级人民法院宣判，对涉案公司及三名犯罪嫌疑人进行了相应的处罚。

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“7·10”特大生产销售假冒轴承案

辽宁省大连市瓦房店市是中国轴承之乡，被誉为“轴承之都”,瓦房店轴承股份有限公司所有的“ZWZ”商标是中国驰名第一轴承商标品牌。然而，在利益的驱使下，非法生产、销售假冒“ZWZ”牌轴承，牟取非法超额利润，不仅给商标所有人造成巨大经济损失，也侵害了消费者的合法权益，甚至给使用人造成极大的安全隐患。

2015年7月10日，辽宁省瓦房店市公安局经侦大队在工作中发现山东省聊城市人高某磊在瓦房店市大量销售假冒轴承。经初步侦查，高某磊自2013年开始，多次从山东省临清市的汪某刚处购买假冒瓦房店轴承股份有限公司（以下简称瓦轴）“ZWZ”牌轴承、哈尔滨轴承股份有限公司（简称哈轴）“HRB”牌轴承对外销售非法牟利。经公安部批准该案发起集群战役。

2015年9月28日，公安部下达统一收网指令后，辽宁大连市、山东临清市、河南开封市、河北唐山市警方出动警力，依据将犯罪嫌疑人抓获归案，该集群战役共抓获嫌疑人8人，捣毁制假窝点1个，储存窝点6处，销售窝点5处，查获230种假冒瓦轴、假冒哈轴1600余箱，11300余套；查获制假多种设备28台，累计价值4500余万元。

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“9·29”部督特大地下钱庄案

大连市公安局组成的专案组在2015年间经过近半年时间的深度经营，连续破获六起地下钱庄案件，一举抓获犯罪嫌疑人14人，当场共查获10余种用于非法买卖外汇的本外币现金折合人民币300余万元，银行卡223张、存折28张、U盾43个、账本28个，手机、对讲机、验钞机、电脑等作案工具19个，涉案金额1100亿元。

在获得线索后，2015年9月29日，省厅经侦总队与大连市公安局，抽调了大连市经侦、刑侦、技侦、网安等多个警种60余名精干警力成立了“9.29专案组”对张某某等人非法经营案开展立案侦办工作。

经过调查，专案组为了在不打草惊蛇的前提下，及时固定犯罪证据，分出多个核查小组，最终，确定了换汇客户41人，换汇金额近亿元。

2015年11月16日凌晨4时，专案组60余名警力，一举将6名犯罪嫌疑人全部抓获，当场查获10余种用于非法买卖外汇的本外币现金折合人民币300余万元，银行卡223张、存折28张、U盾43个、账本28个，手机、对讲机、验钞机、电脑等作案工具19个。

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“7·08”网络黄金传销案

2016年，甘井子区公安局经侦大队成功破获一起网络传销案件。

据了解，自2015年10月起，以裴蕾、王晨芳（二人均在逃）等人为首的涉嫌犯罪团伙人员，以开办的广东无界商盟科技股份有限公司及其北京分公司、广东利购商盟电子商务有限公司等涉案公司为掩护，通过网络、口口相传等方式，让会员介绍他人有偿加入，完全具有传销的特征，南淑华发展会员4阶20层，超过19000人，涉案资金5亿余元。

自接到报案后，经2个多月不懈努力工作，2016年9月11日将犯罪嫌疑人南淑华抓获，案件成功告破。

市公安局经侦部门提醒广大群众不要掉入网络传销陷阱，当遇到网络投资等类似情况时，请务必冷静思考、理性投资，必要时可向公安、工商部门咨询，避免误入传销歧途，从而给自己带来不必要的损失。

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“1·08”部督特大钢贸合同诈骗案

2015年7月，大连市公安局经侦支队侦破公安部督办的大连祺祥公司特大合同诈骗案。2012年3月至5月，连祺祥、日昇昌钢铁贸易有限公司实际控制人马某昌采取合同诈骗形式，骗取大连某大型建筑企业和大连某大型国有企业钢材款3.5亿余元人民币和1亿人民币。马某昌因涉嫌合同诈骗犯罪于2015年1月8日被大连市公安局刑事拘留。

2012年3月至5月，马某昌在与这两家企业签订钢材采购合同前，即早在2010年已资不抵债，丧失了履约和偿还能力，其隐瞒将钢材款投资期货交易并巨额亏损的事实，骗取两家企业钢材款3.5亿余元人民币和1亿人民币，用于偿还银行贷款、贸易公司钢材款和哈物流债务等，造成金广公司3.3亿余元人民币钢材款和成大公司6000余万元人民币钢材款损失。截止案发，马某昌尚欠哈物流1.6亿人民币，欠大连某大型建筑企业3.3亿人民币左右，欠大连某大型国有企业6000万人民币，欠阜新银行贷款1.2亿余元人民币，其他债务数千万元人民币，马俊昌的总债务约为7个亿人民币，总债权约为3亿余元人民币。总债务7亿人民币减去总债权3亿人民币，债务约为4亿余元人民币。

犯罪嫌疑人马某昌因涉嫌合同诈骗犯罪于2015年1月8日被大连市公安局刑事拘留。

同时，在案件侦破过程中，警方发现祺祥、日昇昌公司将增值税专用发票虚开给了数百家公司，涉案值5.5亿余元人民币。

2015年7月13日因涉嫌合同诈骗被移送大连市人民检察院审查起诉，另因涉嫌虚开增值税发票犯罪9月17日被移送大连市人民检察院审查起诉。

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