各位香港公司老板请注意！重要控制人登记备案您办理了吗
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摘要：这两天，好多朋友收到此信息。这是真的吗？是真的。其实文件早在年1月24日已经公布了只是生效执行日期在3月1日，大家就忽略了在此，财华君简单的梳理一下：1、重要控制人是谁？香港公司占股25%以上的股东；说白了就是拥有香港公司的大、小老板，持有25%股份以上的都算；2、为什么要登记在册（信息备案）？是为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度，以履行香港在反洗黑钱及反恐怖分子融资方面的国际义务。3、需要... ...
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这两天，好多朋友收到此信息。
这是真的吗？
是真的。
其实文件早在年1月24日已经公布了
只是生效执行日期在3月1日，大家就忽略了
在此，财华君简单的梳理一下：
1、重要控制人是谁？
香港公司占股25%以上的股东；
说白了就是拥有香港公司的大、小老板，持有25%股份以上的都算；
2、为什么要登记在册（信息备案）？
是为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度，以履行香港在反洗黑钱及反恐怖分子融资方面的国际义务。
3、需要备案什么信息呢？
其实就是重要控制人的个人信息：姓名、地址、身份证号码，成为控制人的日期和性质；以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。
4、那要怎么登记备案呢？
两种途径：
A：委托一名指定代表人，协助办理，该代表必须是：（符合任何一类）
①在香港居住的自然人的公司成员、董事或雇员；
②在香港注册的会计或法律专业人士或“信托或公司服务提供者”持牌人。
B：对于内地或海外人士在香港注册的公司的，很难找到符合以上委托人，即使找到因为不专业也未必会办理；
建议：该公司直接委任—深圳市财华财务代理有限公司—专业服务提供商办理。
5、不备案会有什么后果？
A：若企业被查到未存档备案，即属于刑事罪行，关于公司及其每名责任人可各处第四级罚款（即港幣25,000元），如情况符合，另外还需每日向各处罚款港幣700元。
B：信息备案后，香港执法机构及重要控制人都可查阅。
九大执法部门包括公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会。
Ps. 以入境事务处为例，如您名下持有香港公司，并且为条例规定的重要控制人却并无任何登记申报，入境处有权禁止您入境香港。
6、什么时间到期？
具体政策还没有出台，最好未雨绸缪免得夜长梦多，财华君建议：3月底之前办理完成；否则届时拖延了，香港政府部门抽查后果不堪设想。
7、办理流程和价格？
联系财华，关注我
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